Системные риски принудительного выкупа миноритарных акций и санкционно-комплаенс-экспозиция в горно-металлургическом секторе
Аналитический доклад посвящён системным рискам принудительной консолидации корпоративного контроля через заниженный выкуп миноритарных долей и последующей эскалации корпоративного конфликта в уголовно-правовой контур. Рассматриваются процессуальные риски fair trial, дефекты доказательной базы, а также санкционно-комплаенс-экспозиция, возникающая в связи с трансграничными торговыми структурами и международными финансовыми контурами.
Asset Recovery 2025: новые стандарты FATF, блокчейн-инструменты и ускорение международной правовой помощи
Аналитический доклад посвящён трансформации механизмов возврата, заморозки и конфискации активов в 2025 году в контексте обновлённых стандартов FATF. Рассматриваются ранние финансовые расследования, использование блокчейн-аналитики, неконвикционная конфискация и ускоренные процедуры международной правовой помощи, а также риски расширительного и избирательного применения этих механизмов в трансграничных делах.
Порядок выбора эффективных юрисдикций для международных инвестиционно-арбитражных споров в 2025 году
Аналитический доклад посвящён выбору эффективных арбитражных и судебных юрисдикций для разрешения международных инвестиционных споров в условиях санкционного давления и фрагментации международного правопорядка. Рассматриваются критерии устойчивости разбирательств, риски переквалификации споров и практические аспекты исполнимости решений в 2025 году.
Уголовно-правовые риски, связанные с исполнением государственных контрактов в Российской Федерации (2020–2025)
Аналитический доклад посвящён системным уголовно-правовым рискам, возникающим при исполнении государственных и квазигосударственных контрактов в Российской Федерации. В центре анализа — практика криминализации хозяйственных и управленческих решений, институциональные механизмы правоприменения, процессуальные особенности и их значение для комплаенса и международного правового сотрудничества.
Централизация войны: Почему сокращение региональных выплат не означает конец мобилизации
Доклад содержит анализ практики обхода и злоупотребления санкционными режимами, а также слабых мест систем ПОД/ФТ в странах постсоветского региона. Исследование основано на официальных данных, международных комплаенс-отчётах и кейсах ARGA.
Злоупотребления санкционными механизмами и системой ПОД/ФТ в постсоветских странах
Доклад содержит анализ практики обхода и злоупотребления санкционными режимами, а также слабых мест систем ПОД/ФТ в странах постсоветского региона. Исследование основано на официальных данных, международных комплаенс-отчётах и кейсах ARGA.
Предварительный анонс 20-го пакета санкций Европейского Союза против Российской Федерации
Доклад содержит анализ практики обхода и злоупотребления санкционными режимами, а также слабых мест систем ПОД/ФТ в странах постсоветского региона. Исследование основано на официальных данных, международных комплаенс-отчётах и кейсах ARGA.
Новые механизмы проверки запросов Интерпола после 93-й Генеральной Ассамблеи и их значение для России и стран СНГ
Доклад содержит анализ практики обхода и злоупотребления санкционными режимами, а также слабых мест систем ПОД/ФТ в странах постсоветского региона. Исследование основано на официальных данных, международных комплаенс-отчётах и кейсах ARGA.
Злоупотребления санкционными механизмами и системой ПОД/ФТ в постсоветских странах
Доклад содержит анализ практики обхода и злоупотребления санкционными режимами, а также слабых мест систем ПОД/ФТ в странах постсоветского региона. Исследование основано на официальных данных, международных комплаенс-отчётах и кейсах ARGA.
Политически мотивированные блокировки активов и риски для банков: аналитический обзор
Доклад рассматривает случаи политически мотивированных блокировок активов, влияние таких решений на международные банки, а также системные уязвимости комплаенс-процессов. Анализ основан на практике регуляторов, судебных примеров и кейсах из стран СНГ и ЕС.
Использование AML/KYC-механизмов против предпринимателей и инвесторов из стран СНГ
В докладе анализируются случаи злоупотребления процедурами AML/KYC, когда финансовые институты используют комплаенс-механизмы как инструмент давления на предпринимателей из стран СНГ. Представлены системные проблемы, ключевые риски и международные примеры.
Транснациональное давление через финансовые каналы: аналитический обзор
Доклад исследует механизмы использования международных финансовых каналов для давления на предпринимателей, инвесторов и отдельных граждан. В обзоре приводятся реальные кейсы, схемы взаимодействия регуляторов и банков, а также последствия для стран СНГ.
Оценка рисков 2025: страны высокого риска политически мотивированных финансовых расследований
Доклад представляет обзор стран с повышенными рисками политически мотивированных финансовых расследований в 2025 году. Анализ включает оценку угроз для предпринимателей, инвесторов и финансовых институтов, а также прогноз международных комплаенс-трендов.
САНКЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА 3.0: Глобальная перестройка финансового, политического и комплаенс-контроля в эпоху 20-го пакета санкций ЕС
Доклад анализирует трансформацию глобальной санкционной архитектуры в период введения 20-го пакета санкций ЕС. Рассматриваются новые модели контроля, усиление транспарентности, давление на банки и трансграничные транзакции, а также формирование санкционной экосистемы нового поколения.
Теневая экономика эвакуации капиталов из России, Китая, Казахстана, Беларуси и Азербайджана
Доклад посвящён анализу скрытых каналов и серых схем вывода капиталов в странах Евразии. Рассматриваются маршруты эвакуации активов, роль посредников, финансовые риски и влияние на международный комплаенс и региональную безопасность.
ИНТЕРПОЛ как поле геополитики
Доклад раскрывает механизмы использования ИНТЕРПОЛа как инструмента влияния в международной политике. Анализируются злоупотребления системой розысков, политически мотивированные запросы на преследование и влияние государств на решения Генерального секретариата.
Санкционные посредники и параллельный импорт
Доклад посвящён роли посредников в схемах параллельного импорта и обхода санкций. Рассматриваются транзитные юрисдикции, цепочки поставок, риски для европейских и азиатских банков, а также комплаенс-издержки для участников международной торговли.
Возврат активов и отмывание денег в Евразии
Доклад анализирует практику возврата активов и тенденции отмывания денег в евразийском регионе. Особое внимание уделено взаимодействию правоохранительных структур, международным механизмам заморозки активов и схемам уклонения, затрагивающим бизнес и трансграничные потоки капитала.
Корпоративные войны в странах СНГ и их международные последствия
Доклад анализирует формы корпоративных конфликтов в странах СНГ, включая рейдерство, давление через органы власти и использование комплаенс-инструментов в конкурентной борьбе. Рассматриваются последствия для международных инвесторов и трансграничных судебных процессов.
Геополитика криптовалют и Digital Economy
Доклад посвящён роли криптовалют и цифровой экономики в современной геополитике. Анализируются цифровые активы как инструмент влияния, риски для государств и банков, развитие CBDC, а также конкуренция технологических зон между США, ЕС и Азией.
Международная защита элит, беженцев и whistleblowers из авторитарных режимов
Анализ механизмов международной защиты политических элит, беженцев и разоблачителей, сталкивающихся с преследованием со стороны авторитарных государств.
Эволюция гибридных спецслужб в Евразии
Исследование трансформации спецслужб в Евразии, их гибридных методов и влияния на региональную безопасность и политические процессы.
Приватная военная экономика и криминализация безопасности
Рассматривается рост частных военных структур, криминализированных схем безопасности и их влияние на международную стабильность.
Женщины в авторитарных режимах
Работы о положении женщин в недемократических странах, включая роль репрессий, политического давления и инструментализации гендера.
Трансформация международного права в эпоху Smart Regulation
Обзор изменений в международном праве под влиянием цифровых технологий, автоматизированного регулирования и глобальных политических тенденций.
Глобальные цепочки поставок в эпоху санкционного давления
Анализ перестройки международных логистических маршрутов под давлением санкций и изменением глобальной экономической архитектуры.
Клептократия и транснациональные коррупционные сети Евразии
Исследование коррупционных сетей Евразии, механизмов клептократии, финансовых потоков и инструментов ухода от международного контроля.
Транснациональная нарко-экономика и цифровое отмывание средств
Анализ глобальных наркосетей, холодных маршрутов, криптоинструментов и технологических платформ, используемых для цифрового отмывания капитала.
Цифровые технологии наблюдения и слежки в авторитарных режимах
Разбор цифровых систем наблюдения, платформ тотального контроля, инструментов слежки и их влияния на общество в недемократических государствах.
Криптофинансовые платформы в серых юрисдикциях
Анализ криптоплатформ которые работают в непрозрачных регионах и используются для обхода контроля рискованных операций и формирования теневой цифровой финансовой инфраструктуры.
Политико-правовая трансформация признания и приведения в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений в Российской Федерации (2019–2025)
Доклад Observatoire ARGA посвящён анализу трансформации практики признания и приведения в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений в Российской Федерации. Исследование показывает, как после 2022 года универсальные правовые механизмы уступают место селективному политико-юрисдикционному подходу, затрагивающему международный арбитраж, судебное сотрудничество и инвестиционную предсказуемость.
[arga_reports category=»sanctions-compliance»]