Este informe analítico de ARGA examina el abuso sistemático de los mecanismos de sanciones y de los regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) en los Estados postsoviéticos. Basado en datos de fuentes abiertas, casos documentados y análisis jurídico comparado, el estudio expone cómo herramientas creadas originalmente para proteger el sistema financiero están siendo utilizadas para ejercer presión política, resolver disputas corporativas, imponer congelamientos injustificados de activos y ejercer influencia transfronteriza a través de los canales de las Unidades de Inteligencia Financiera (FIU) y de los mecanismos de Interpol.
El informe ofrece una visión general regional, análisis específicos por país (Kazajistán, Uzbekistán, Rusia, Kirguistán, Azerbaiyán), una tipología de los mecanismos de abuso, un mapa de riesgos para bancos y unidades de inteligencia financiera, así como recomendaciones dirigidas a reguladores internacionales, entre ellos el GAFI, OFAC, la Dirección General FISMA de la UE y las principales instituciones financieras internacionales. El trabajo se basa en la base de datos empírica única de ARGA y demuestra que, en muchas jurisdicciones, las herramientas AML/sanciones han evolucionado hasta convertirse en un instrumento sistémico de presión y aplicación selectiva de la ley.
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