En el marco de su misión analítica y de defensa de los derechos humanos, Observatory ARGA lleva a cabo la preparación sistemática y el envío de materiales analíticos a instituciones internacionales y supranacionales responsables de la formulación, aplicación y supervisión de los regímenes jurídicos, de sanciones, de cumplimiento normativo y de derechos humanos.
Este trabajo constituye una documentación analítica integral de los riesgos y vulneraciones identificados relacionados con el uso de la persecución penal, los mecanismos de sanciones, los instrumentos AML/CFT y la presión regulatoria en el contexto de conflictos corporativos y controversias transfronterizas.
Los informes analíticos y los materiales complementarios elaborados han sido remitidos, entre otros, a las siguientes instancias y estructuras:
– instituciones y organismos de la Unión Europea, incluida la Comisión Europea, el SEAE (EEAS) y las unidades especializadas en sanciones y cumplimiento normativo;
– autoridades y agencias del Reino Unido responsables de la política de sanciones, el control financiero y la transparencia corporativa;
– estructuras de los Estados Unidos, incluidos los organismos competentes que trabajan en cuestiones de sanciones, financieras y jurídicas;
– organizaciones internacionales y supranacionales y plataformas de expertos, incluida la OCDE, así como registros académicos y analíticos.
Los materiales se remitieron en forma de informes analíticos, aportes de expertos y documentos de referencia destinados a su utilización en el marco de:
– consultas en materia de sanciones y regulación;
– evaluación de riesgos de sanciones y de cumplimiento normativo;
– análisis de los riesgos de vulneración de los derechos humanos y del derecho a un juicio justo (fair trial);
– evaluación de las consecuencias de la criminalización de los conflictos corporativos;
– seguimiento de las cadenas transfronterizas de responsabilidad y del control de los beneficiarios finales.
Esta actividad no tiene carácter de quejas, acusaciones ni de escalada pública y se lleva a cabo exclusivamente en un formato analítico, de investigación e institucional. El objetivo de este trabajo es la creación de una base experta fiable, verificable y reproducible, destinada a ser utilizada por reguladores internacionales, analistas, periodistas y profesionales del derecho.
La labor de Observatoire ARGA está orientada a identificar patrones sistémicos de abuso, reducir la incertidumbre jurídica y reforzar los mecanismos de protección jurídica internacional en el contexto de conflictos transfronterizos y de presiones ejercidas sobre las empresas y los directivos.