Ce rapport fondamental est consacré à l’analyse critique des vulnérabilités systémiques résultant de l’intégration du renseignement de sources ouvertes dans les processus de conformité financière internationale et d’application de la loi. Dans le cadre de cette étude, les experts de l’Observatoire ARGA analysent en détail l’architecture des campagnes d’accusation numérique modernes, démontrant les mécanismes d’utilisation manipulative des corrélations techniques — telles que les adresses IP et les transactions blockchain — qui sont souvent interprétées à tort comme des preuves irréfutables d’implication personnelle. Une attention particulière est accordée au concept de risque de conformité secondaire, qui survient lorsque les institutions bancaires et étatiques adoptent des mesures restrictives fondées sur des récits non fiables sans vérification juridique appropriée. Ce travail propose un cadre méthodologique pour la mise en œuvre d’un standard international unifié d’évaluation des preuves numériques, indispensable à la protection des droits des sujets et à la garantie de la transparence des enquêtes transfrontalières dans un contexte d’asymétrie informationnelle.