Conformité inversée : comment les criminels utilisent les mécanismes KYC/AML contre les régulateurs
Ce rapport de Sergey Khrabrykh, président de l’Observatoire ARGA, explore le phénomène paradoxal de l’utilisation des procédures de protection KYC (Connaître son client) et AML (Lutte contre le blanchiment d’argent) pour couvrir des activités criminelles. L’auteur détaille les tactiques de création de profils de prête-noms « impeccables », l’utilisation de services légaux pour le mixage d’actifs et les méthodes d’exploitation des failles bureaucratiques dans les systèmes de conformité des banques et des bourses de crypto-monnaies. Le rapport révèle comment le strict respect des protocoles formels aide parfois les malfaiteurs à blanchir des fonds.
Règles de citation
- Mention obligatoire de la source. Lors de l'utilisation de matériaux d'ARGA Observatory, le nom complet doit être indiqué.
- Indication de la date et de la version. Pour les rapports analytiques, l'année de publication est obligatoire.
- Lien vers l'original. Les supports électroniques doivent être accompagnés d'un lien actif vers le site officiel.
- Respect du contexte. Les citations ne doivent pas être raccourcies ou modifiées de manière à déformer le sens original.
- Mention d'adaptation. Si le texte est abrégé ou traduit, indiquer : « adapté du rapport ARGA Observatory ».
- Utilisation commerciale interdite sans autorisation écrite de l'organisation.
- Exactitude des données. Les graphiques et tableaux doivent être reproduits sans modification.