Par andreiarga / février 2, 2026

Ce rapport de Sergey Khrabrykh, président de l’Observatoire ARGA, explore le phénomène paradoxal de l’utilisation des procédures de protection KYC (Connaître son client) et AML (Lutte contre le blanchiment d’argent) pour couvrir des activités criminelles. L’auteur détaille les tactiques de création de profils de prête-noms « impeccables », l’utilisation de services légaux pour le mixage d’actifs et les méthodes d’exploitation des failles bureaucratiques dans les systèmes de conformité des banques et des bourses de crypto-monnaies. Le rapport révèle comment le strict respect des protocoles formels aide parfois les malfaiteurs à blanchir des fonds.

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