Международное институциональное информирование финансовых регуляторов
В рамках аналитической деятельности ARGA Observatory подготовленный меморандум по делу ПАО «ТольяттиАзот» был направлен в ряд международных финансовых регуляторов и организаций, осуществляющих контроль в сфере финансовой прозрачности, санкционного режима и противодействия финансовым преступлениям.
Материалы были направлены в институции Европейского союза, включая Европейскую комиссию, Европейский центральный банк, Европейское банковское управление, Европейское управление по ценным бумагам и рынкам, а также Европейскую прокуратуру и Европол.
Отдельные уведомления были направлены в регулирующие и правоохранительные органы Великобритании, включая Office of Financial Sanctions Implementation, Financial Conduct Authority, Serious Fraud Office, National Crime Agency и подразделения финансовой разведки.
В рамках информирования международных финансовых центров Азии аналитические материалы были направлены в Hong Kong Monetary Authority, Securities and Futures Commission и Joint Financial Intelligence Unit в Гонконге, а также в Singapore Financial Intelligence Unit и Commercial Affairs Department в Сингапуре.
Дополнительно уведомления были направлены в финансовые регуляторы Ближнего Востока, включая Dubai Financial Services Authority, Securities and Commodities Authority Объединённых Арабских Эмиратов, а также Qatar Financial Centre Regulatory Authority и Qatar Financial Information Unit.
Материалы также были направлены в ряд международных организаций, включая Organisation for Economic Co-operation and Development и Financial Action Task Force.
Цель данных уведомлений заключается в формировании институциональной осведомлённости о рассматриваемом корпоративном конфликте и связанных с ним трансграничных финансовых операциях.