Криптовалюта в уголовных делах: формирование обвинений и уязвимости доказательной базы
Доклад анализирует использование криптовалюты в уголовных делах как объекта обвинения, предполагаемого орудия преступления, канала легализации доходов и цифрового следа. Раскрываются ключевые уязвимости доказательной базы: разрыв между traceability и attribution, проблемы идентификации контроля над кошельками, зависимость от данных бирж и провайдеров, непрозрачность методологии блокчейн-аналитики и нормативная асимметрия между юрисдикциями. Предложена практическая модель защиты, основанная на оспаривании цепочки доказательственной трансформации и соблюдении стандартов fair trial.
Правила цитирования
- Обязательное указание источника. При использовании материалов ARGA Observatory необходимо указывать полное название.
- Указание даты и версии. Для аналитических отчётов обязательно указывать год публикации.
- Ссылка на оригинал. Электронные материалы должны сопровождаться активной ссылкой на официальный сайт.
- Соблюдение контекста. Цитаты не должны сокращаться или изменяться таким образом, чтобы искажать смысл.
- Отдельная отметка при адаптации. Если текст сокращён или переведён, необходимо указать: «адаптировано из отчёта ARGA».
- Запрет на коммерческое использование без письменного разрешения организации.
- Сохранение точности данных. Графики и таблицы должны воспроизводиться без изменений.