Аналитические доклады Observatoire ARGA направлены ведущим международным институтам
Observatoire ARGA / ARGA Atlas расширяет международное присутствие: аналитические материалы получили более 80 организаций в сфере права, финансового регулирования и защиты прав человека.
Observatoire ARGA провёл масштабную рассылку аналитических докладов в адрес международных организаций, регуляторов, академических центров и профессиональных объединений. Цель — информирование ключевых стейкхолдеров о проблематике произвольного уголовного преследования, нарушений процессуальных гарантий и злоупотреблений в сфере AML/CFT.
Адресаты рассылки
Глобальные межправительственные организации Материалы направлены в OECD (включая Anti-Corruption и Integrity Forum), FATF, структуры ООН (OHCHR, UNODC, специальные процедуры), World Bank Group, G20 Anti-Corruption Working Group, а также в ASEAN Foundation и Азиатский банк развития.
Европейские институты Доклады получили Европейская комиссия (DG JUST, кабинеты комиссаров), Европейская служба внешних действий (EEAS), подкомитет DROI Европарламента, а также Совет Европы — Комиссар по правам человека, GRECO и правовой департамент.
Правоохранительные структуры Аналитика направлена в Генеральный секретариат INTERPOL и антикоррупционные подразделения UNODC.
Правозащитные организации Среди адресатов — Transparency International, Human Rights Watch, Amnesty International, International Commission of Jurists, Fair Trials, Open Society Foundations и CEJA.
Финансовые регуляторы и санкционные органы Материалы получили U.S. Treasury (OFAC, FinCEN), SEC, Hong Kong Monetary Authority, Singapore MAS и Asia/Pacific Group on Money Laundering.
Судебные институты Доклады направлены в Африканский суд по правам человека и народов, механизмы Африканского союза, DIFC Courts (Дубай) и Национальный совет юстиции Бразилии.
Профессиональные юридические объединения Информацию получили American Bar Association, International Bar Association и Совет адвокатур Европы (CCBE).
Академические центры Рассылка охватила ведущие университеты Европы (Max Planck Institute, EUI, Sciences Po, Oxford, Cambridge, UCL, Heidelberg, Freiburg), Северной Америки (Harvard, Columbia, NYU, Yale, Stanford, Chicago, Berkeley, Georgetown, Toronto, McGill), Азии (NUS, HKU, City University of Hong Kong, NLS India, Singapore Academy of Law) и Австралии (Melbourne, Sydney, Australian Institute of Criminology).
Аналитические доклады Observatoire ARGA направлены ведущим международным институтам
Observatoire ARGA / ARGA Atlas расширяет международное присутствие: аналитические материалы получили более 80 организаций в сфере права, финансового регулирования и защиты прав человека.
Observatoire ARGA провёл масштабную рассылку аналитических докладов в адрес международных организаций, регуляторов, академических центров и профессиональных объединений. Цель — информирование ключевых стейкхолдеров о проблематике произвольного уголовного преследования, нарушений процессуальных гарантий и злоупотреблений в сфере AML/CFT.
Тематика аналитических докладов
В рассылку включены 12 аналитических докладов, охватывающих ключевые направления работы Observatoire ARGA:
Механизмы INTERPOL
- Злоупотребление механизмами Интерпола в экономических и корпоративных конфликтах
- Удаление Red Notice INTERPOL: практическая методология
Экстрадиция и международная защита
- Экстрадиция в условиях геополитического разрыва: трансформация подходов европейских судов к запросам из РФ и СНГ
- Принцип non-refoulement в практике ЕС: основания отказа в экстрадиции
- Практика Европейского суда по правам человека по делам об экстрадиции
- Международная защита в делах с политическим элементом
- Международная защита и статья 159 УК РФ: почему обвинение в мошенничестве не является автоматическим основанием для отказа в убежище
Корпоративные конфликты и доказательства
- Формирование искусственного уголовного преследования как инструмента давления на бизнес
- Фальсификация доказательств в корпоративных спорах: поддельные договоры, манипуляции с экспертизами и деформация процесса
- Доказательства в трансграничных делах и их юридическая оценка
Санкции и криптовалюты
- Санкционные риски и вторичные санкции для частных инвесторов
- Криптовалюта в уголовных делах: формирование обвинений и уязвимости доказательной базы
Адресаты рассылки
Межамериканская система защиты прав человека
Материалы направлены в ключевые институты Организации американских государств:
IACHR (Межамериканская комиссия по правам человека) — центральный правозащитный орган системы ОАГ, рассматривающий обращения о нарушениях прав человека в странах Америки.
Межамериканский суд по правам человека — судебный орган системы ОАГ, вырабатывающий обязательные правовые позиции для государств-участников.
IDB (Межамериканский банк развития) — региональная международная финансовая организация, работающая с вопросами институционального развития, governance и верховенства права в Латинской Америке.
Региональные структуры AML/CFT
GAFILAT — региональная группа по Латинской Америке по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Правозащитные организации Латинской Америки
CEJIL (Центр за справедливость и международное право) — авторитетная правозащитная организация, работающая по стратегическим делам в межамериканской системе защиты прав человека.
Dejusticia — колумбийский исследовательский и правозащитный центр, специализирующийся на вопросах прав человека, институциональных гарантий и доступа к правосудию.
Глобальные межправительственные организации
Материалы направлены в OECD (включая Anti-Corruption и Integrity Forum), FATF, структуры ООН (OHCHR, UNODC, специальные процедуры), World Bank Group, G20 Anti-Corruption Working Group, ASEAN Foundation и Азиатский банк развития.
Европейские институты
Доклады получили Европейская комиссия (DG JUST, кабинеты комиссаров), Европейская служба внешних действий (EEAS), подкомитет DROI Европарламента, Совет Европы — Комиссар по правам человека, GRECO и правовой департамент.
Правоохранительные структуры
Аналитика направлена в Генеральный секретариат INTERPOL и антикоррупционные подразделения UNODC.
Правозащитные организации
Среди адресатов — Transparency International, Human Rights Watch, Amnesty International, International Commission of Jurists, Fair Trials, Open Society Foundations и CEJA.
Финансовые регуляторы и санкционные органы
Материалы получили U.S. Treasury (OFAC, FinCEN), SEC, Hong Kong Monetary Authority, Singapore MAS и Asia/Pacific Group on Money Laundering.
Судебные институты
Доклады направлены в Африканский суд по правам человека и народов, механизмы Африканского союза, DIFC Courts (Дубай) и Национальный совет юстиции Бразилии.
Профессиональные юридические объединения
Информацию получили American Bar Association, International Bar Association и Совет адвокатур Европы (CCBE).
Академические центры
Рассылка охватила ведущие университеты Европы (Max Planck Institute, EUI, Sciences Po, Oxford, Cambridge, UCL, Heidelberg, Freiburg), Северной Америки (Harvard, Columbia, NYU, Yale, Stanford, Chicago, Berkeley, Georgetown, Toronto, McGill), Азии (NUS, HKU, City University of Hong Kong, NLS India, Singapore Academy of Law) и Австралии (Melbourne, Sydney, Australian Institute of Criminology).
Значение инициативы
Рассылка направлена на формирование международной повестки в области противодействия произвольным преследованиям, защиты принципов fair trial и укрепления верховенства права. Расширение географии на межамериканскую систему защиты прав человека отражает глобальный характер проблематики и универсальность применяемых правовых стандартов.
Материалы Observatoire ARGA предназначены для использования при выработке политических решений, академических исследованиях и практической правозащитной работе.
Observatoire ARGA — независимый международный аналитический центр, специализирующийся на документировании и правовой оценке случаев произвольного уголовного преследования и нарушений процессуальных гарантий.