Observatoire ARGA продолжает расширять своё участие в международных консультационных и экспертных процессах

Observatoire ARGA продолжает расширять своё участие в международных консультационных и экспертных процессах, связанных с AML/CFT, санкционным комплаенсом, цифровыми активами, трансграничными юридическими рисками и злоупотреблением уголовно-правовыми механизмами.

В рамках консультационного блока Observatoire ARGA были подготовлены и направлены экспертные позиции в ряд международных регуляторных и аналитических площадок, включая:

• AMLA (EU Anti-Money Laundering Authority)
• OECD Working Group on Bribery
• Monetary Authority of Singapore (MAS)
• U.S. Treasury / GENIUS Act consultations
• FCA United Kingdom
• Council for Inclusive Capitalism

Ключевая аналитическая линия Observatoire ARGA заключается в том, что современные AML/CFT, sanctions, anti-corruption и digital asset frameworks должны учитывать не только риски illicit finance, fraud или sanctions evasion, но и обратный риск — использование загрязнённых уголовно-правовых данных и злоупотребление механизмами международного сотрудничества.

В подготовленных материалах Observatoire ARGA последовательно поднимались вопросы:

• politically motivated economic prosecutions;
• judicial abuse;
• misuse of criminal justice systems;
• sanctions overblocking;
• abusive asset-freezing;
• misuse of extradition and mutual legal assistance mechanisms;
• AML/CFT false positives;
• contamination of compliance systems through unreliable foreign criminal data.

Отдельное внимание было уделено риску механического использования foreign criminal allegations, law enforcement data, sanctions screening signals и adverse media без анализа их происхождения, procedural context и reliability.

В рамках консультаций Observatoire ARGA предложила дополнительные safeguards, включая:

• assessment of source reliability;
• due process review;
• prevention of single-source overreliance;
• independent human review for high-impact compliance decisions;
• distinction between verified illicit-finance risk and unresolved data-reliability risk.

Observatoire ARGA также представила позиции по вопросам cryptoassets, stablecoins, sanctions compliance и cross-border digital asset regulation, включая submissions в U.S. Treasury, MAS Singapore и FCA UK.

В результате проведённой работы Observatoire ARGA укрепляет своё позиционирование как независимой аналитической платформы и поставщика cross-border legal risk intelligence для международного regulatory, compliance, financial и institutional контуров.