Observatoire ARGA продолжает расширять своё участие в международных консультационных и экспертных процессах, связанных с AML/CFT, санкционным комплаенсом, цифровыми активами, трансграничными юридическими рисками и злоупотреблением уголовно-правовыми механизмами.
В рамках консультационного блока Observatoire ARGA были подготовлены и направлены экспертные позиции в ряд международных регуляторных и аналитических площадок, включая:
- AMLA (EU Anti-Money Laundering Authority)
- OECD Working Group on Bribery
- Monetary Authority of Singapore (MAS)
- U.S. Treasury / GENIUS Act consultations
- FCA United Kingdom
- Council for Inclusive Capitalism
Ключевая аналитическая линия Observatoire ARGA заключается в том, что современные AML/CFT, sanctions, anti-corruption и digital asset frameworks должны учитывать не только риски illicit finance, fraud или sanctions evasion, но и обратный риск — использование загрязнённых уголовно-правовых данных и злоупотребление механизмами международного сотрудничества.
В подготовленных материалах Observatoire ARGA последовательно поднимались вопросы:
- politically motivated economic prosecutions;
- judicial abuse;
- misuse of criminal justice systems;
- sanctions overblocking;
- abusive asset-freezing;
- misuse of extradition and mutual legal assistance mechanisms;
- AML/CFT false positives;
- contamination of compliance systems through unreliable foreign criminal data.
Отдельное внимание было уделено риску механического использования foreign criminal allegations, law enforcement data, sanctions screening signals и adverse media без анализа их происхождения, procedural context и reliability.
В рамках консультаций Observatoire ARGA предложила дополнительные safeguards, включая:
- assessment of source reliability;
- due process review;
- prevention of single-source overreliance;
- independent human review for high-impact compliance decisions;
- distinction between verified illicit-finance risk and unresolved data-reliability risk.
Observatoire ARGA также представила позиции по вопросам cryptoassets, stablecoins, sanctions compliance и cross-border digital asset regulation, включая submissions в U.S. Treasury, MAS Singapore и FCA UK.
В результате проведённой работы Observatoire ARGA укрепляет своё позиционирование как независимой аналитической платформы и поставщика cross-border legal risk intelligence для международного regulatory, compliance, financial и institutional контуров.