Observatoire ARGA приняла участие в очередном раунде международных публичных консультаций, посвящённых реформированию механизмов финансового контроля, трансграничного уголовного сотрудничества, AML/CFT-регулирования и регулирования цифровых активов в Европейском союзе, Великобритании и странах Ближнего Востока.
В рамках консультаций ARGA Observatory представила экспертные позиции и аналитические комментарии по вопросам:
— реформы AML/CFT-регулирования в ЕС;
— защиты финансовых интересов Европейского союза;
— координации трансграничных уголовных производств;
— регулирования криптоактивов и автоматизированных комплаенс-систем;
— рисков злоупотребления механизмами санкционного и финансового контроля;
— процессуальных гарантий в международных финансовых расследованиях.
В ходе консультаций Observatoire ARGA отдельно акцентировала внимание на:
— рисках политически мотивированных уголовных преследований;
— проблеме автоматизированных комплаенс-решений без эффективного человеческого контроля;
— злоупотреблении AML/CFT- и санкционными механизмами;
— непрозрачности внешних систем blockchain analytics и санкционного скоринга;
— необходимости соблюдения принципов пропорциональности, правовой определённости и процессуальных гарантий.
Среди ключевых направлений работы:
AMLA (EU) — Draft Guidelines on Business-Wide Risk Assessment under Article 10(4) AMLR;
European Commission — Protection of the EU’s Financial Interests;
European Commission — Criminal Justice Cross-Check Mechanism;
UK FCA — Cryptoasset Perimeter Guidance (CP26/13);
ADGM FSRA (UAE) — Proposed Enhancements to the AML Framework.
Observatoire ARGA последовательно поддерживает развитие международных механизмов противодействия финансовым преступлениям при одновременном сохранении фундаментальных принципов верховенства права, процессуальной справедливости и защиты от злоупотреблений трансграничными механизмами финансового и уголовного давления.
Участие в подобных консультациях формирует публичный экспертный след ARGA Observatory в международной правовой и регуляторной повестке, а также усиливает присутствие организации в обсуждении реформ европейского и международного финансового регулирования.