Этот аналитический доклад ARGA посвящён систематическому злоупотреблению механизмами санкционного регулирования и режима противодействия отмыванию денег (AML) в постсоветских странах. На основе открытых данных, документированных кейсов и сравнительного правового анализа исследуется, как инструменты, изначально созданные для защиты финансовой системы, используются для политического давления, корпоративных конфликтов, необоснованного замораживания активов и трансграничного воздействия через каналы FIU и Интерпола.
В отчёте представлены региональный обзор, страновые анализы (Казахстан, Узбекистан, Россия, Кыргызстан, Азербайджан), типология механизмов злоупотреблений, карта рисков для банков и финансовых разведок, а также рекомендации для международных регуляторов, включая FATF, OFAC, EU FISMA и международные финансовые организации. Работа опирается на уникальную эмпирическую базу ARGA и демонстрирует, что во многих юрисдикциях AML/санкционные инструменты приобрели характер системного инструмента давления и селективного правоприменения.
Правила цитирования
-
Обязательное указание источника.
При использовании материалов ARGA Observatory необходимо указывать полное название — ARGA Observatory — и точное название отчёта или статьи. -
Указание даты и версии.
Для аналитических отчётов обязательно указывать год публикации и, при наличии, номер версии документа. -
Ссылка на оригинал.
Электронные материалы должны сопровождаться активной ссылкой на официальный сайт ARGA Observatory или страницу соответствующего отчёта. -
Соблюдение контекста.
Цитаты не должны сокращаться или изменяться таким образом, чтобы искажать смысл оригинального текста. -
Отдельная отметка при адаптации.
Если текст сокращён, переведён или адаптирован, необходимо указать: «адаптировано из отчёта ARGA Observatory». -
Запрет на коммерческое использование без разрешения.
Использование материалов ARGA Observatory в коммерческих целях допускается только с письменного согласия организации. -
Указание авторов.
При цитировании отчётов с обозначенными авторами необходимо указывать их в соответствии с титульным листом. -
Сохранение точности данных.
Графики, таблицы и статистика должны воспроизводиться без изменения цифр и формулировок.