Описание

В 2025 году механизмы возврата, заморозки и конфискации активов окончательно перестали быть вспомогательным элементом уголовного или антикоррупционного расследования. Обновлённое руководство FATF закрепляет переход к новой модели, в которой контроль над активами становится самостоятельной и приоритетной целью правоприменения.

Настоящий аналитический доклад Observatory ARGA посвящён анализу того, как стандарты FATF 2025 года трансформируют международную правовую практику: от ранних финансовых расследований и превентивной заморозки активов — до широкого использования блокчейн-аналитики, неконвикционной конфискации и ускоренных механизмов международной правовой помощи (MLA).

Особое внимание уделяется рискам расширительного и избирательного применения этих стандартов, включая давление через банковский и финансовый комплаенс, фактическую экономическую изоляцию без судебного решения и трансграничный кумулятивный эффект, при котором одно ограничение автоматически воспроизводится в нескольких юрисдикциях.

Суть доклада

Ключевой тезис:
в 2025 году защита прав человека невозможна без защиты активов.

Доклад показывает, что:

• активы всё чаще замораживаются до предъявления обвинения и без полноценного судебного контроля;
• бремя доказывания легальности происхождения средств фактически переносится на владельца активов;
• банковские и комплаенс-решения де-факто заменяют государственные санкции, оставаясь вне эффективного механизма обжалования;
• блокчейн-аналитика и цифровые следы используются как квазидоказательства, несмотря на их вероятностный характер;
• международная правовая помощь превращается из нейтрального процессуального инструмента в механизм немедленного финансового давления.

На основе практики Observatoire ARGA в докладе формулируются практические инструменты защиты: от раннего вмешательства в финансовый контур дела и оспаривания пропорциональности мер — до критической работы с цифровыми доказательствами и фиксации нарушений на международном уровне.

Доклад предназначен для адвокатов, правозащитников, специалистов по санкциям и комплаенсу, а также для всех, кто сталкивается с трансграничными финансовыми ограничениями, заморозкой активов и риском неконвикционной конфискации в условиях новой глобальной архитектуры asset recovery.