El Informe Analítico Anual de ARGA (2023–2025) documenta el abuso sistemático de los mecanismos de Interpol en casos económicos por parte de Rusia y varios países de la CEI. Los cargos económicos —incluidos fraude, malversación y abuso de autoridad— se utilizan como instrumentos de presión en conflictos corporativos y políticamente sensibles, incluso mediante la criminalización de disputas de derecho civil, la “agravación” artificial de las narrativas procesales, órdenes de detención in absentia emitidas sin la debida notificación y persecuciones repetidas por los mismos hechos. Estas prácticas vulneran los Artículos 2 y 3 de la Constitución de Interpol, sobrecargan a la Comisión de Control de los Ficheros (CCF) y debilitan la confianza en los datos de Interpol.
Basándose en el análisis de informes oficiales de Interpol y de la CCF, documentación del Consejo de Europa, UNODC, OCDE, GRECO, jurisprudencia del TEDH y un amplio conjunto de casos verificados por ARGA, el informe demuestra que una parte significativa de las notificaciones económicas no cumple los estándares del debido proceso, los principios de proporcionalidad ni los requisitos probatorios. Los ejemplos presentados confirman patrones recurrentes: el uso de Notificaciones Rojas/Difusiones para legitimar conflictos internos, la falta de cooperación de oficinas nacionales, el desdén hacia evaluaciones independientes de expertos y la vulneración del derecho de defensa de las personas acusadas.
ARGA propone tres áreas clave de reforma para la Asamblea General de Interpol:
- Introducción de un filtro de admisibilidad previo a la publicación para casos económicos, teniendo en cuenta la naturaleza civil de los litigios y la disponibilidad de pruebas.
- Refuerzo del mandato y las herramientas de la CCF, incluyendo procedimientos acelerados y una presunción a favor del solicitante en casos de falta de cooperación por parte de las autoridades nacionales.
- Establecimiento de un mecanismo permanente de coordinación INTERPOL–UNODC–OCDE–GRECO y aumento de la transparencia de las estadísticas sobre notificaciones eliminadas.
El objetivo del informe es reforzar las garantías jurídicas, reducir el riesgo de politización y restablecer la confianza en Interpol como un instrumento neutral de cooperación internacional, además de proporcionar una herramienta práctica para abogados, defensores de derechos humanos y personas que enfrentan persecuciones internacionales ilegítimas.
El informe analítico de la Asociación ARGA ha sido publicado oficialmente en la plataforma académica internacional Zenodo, creada y mantenida por la Comisión Europea y la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN). La publicación está registrada con un DOI (Identificador Digital de Objeto) que confirma su inclusión en el sistema global de citaciones científicas e institucionales.
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