Ce document analyse le cadre institutionnel mis en place aux États-Unis (2024-2026) pour protéger et rémunérer les lanceurs d’alerte signalant des infractions financières majeures. Le programme concerne notamment le blanchiment d’argent, le contournement des sanctions internationales et les fraudes corporatives transfrontalières. Mis en œuvre par le FinCEN et le ministère de la Justice, il prévoit une prime de 10 % à 30 % des fonds recouvrés, à condition que le montant total des sanctions dépasse 1 000 000 $.
L’accent est mis sur la qualité des preuves fournies, qui doivent être originales et documentées. L’association ARGA, grâce à son expertise dans des dossiers internationaux complexes, propose un accompagnement stratégique complet : évaluation juridique, préparation des dossiers analytiques et gestion de la communication avec les régulateurs américains. Ce dispositif est présenté comme un outil essentiel de protection et de conformité pour les acteurs opérant dans des environnements juridiques à haut risque.
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