Провалы международного правоприменения в делах о криптовалютном мошенничестве: системные барьеры и институциональная неэффективность
В докладе анализируются причины низкой эффективности трансграничных расследований в сфере криптоактивов. Особое внимание уделяется проблеме «размывания» ответственности между национальными ведомствами, нехватке технических компетенций у правоохранительных органов и отсутствию единых стандартов обмена данными. Автор рассматривает кейсы, в которых бюрократические проволочки и различия в законодательстве позволили преступникам успешно легализовать похищенные средства.
Правила цитирования
- Обязательное указание источника. При использовании материалов ARGA Observatory необходимо указывать полное название.
- Указание даты и версии. Для аналитических отчётов обязательно указывать год публикации.
- Ссылка на оригинал. Электронные материалы должны сопровождаться активной ссылкой на официальный сайт.
- Соблюдение контекста. Цитаты не должны сокращаться или изменяться таким образом, чтобы искажать смысл.
- Отдельная отметка при адаптации. Если текст сокращён или переведён, необходимо указать: «адаптировано из отчёта ARGA».
- Запрет на коммерческое использование без письменного разрешения организации.
- Сохранение точности данных. Графики и таблицы должны воспроизводиться без изменений.