Санкции и Комплаенс

Анализ влияния информационного фона на транснациональные уголовные процессы. Исследование того, как публичные обвинения и медийное сопровождение становятся инструментом давления в […]

Доклад посвящен анализу практического использования правозащитных инструментов ООН в трансграничных делах. В документе рассматриваются процедуры Рабочей группы по произвольным задержаниям

Доклад исследует критический переход коммерческих и акционерных споров в плоскость уголовного преследования. В документе анализируется, как механизмы уголовного процесса могут

Доклад посвящен анализу де-рискинга как системного механизма перераспределения рисков, при котором финансовые институты ограничивают доступ к услугам из-за регуляторного давления

Доклад анализирует механизмы вторичных санкций как инструмент экстерриториального принуждения, переносящий риски с прямого объекта ограничений на посредников и финансовые институты.

Экспертный доклад, раскрывающий правовую механику программы FinCEN по информированию о финансовых нарушениях. В документе анализируются условия подачи сведений о нарушениях

Экспертный доклад, посвященный анализу санкций как механизма перераспределения рисков и активов в трансграничных спорах. В документе исследуется, как ограничительные меры

Экспертный доклад, анализирующий нарушения, возникающие в процессе экстрадиции. В центре внимания — необоснованное затягивание сроков, неправомерное временное содержание под стражей

Сравнительный экспертный анализ процедур выдачи в трех ключевых юрисдикциях Евросоюза. Доклад исследует взаимодействие европейского ордера на арест (EAW) и классической

Экспертный анализ наиболее распространенных причин отклонения жалоб в Комиссии по контролю файлов (CCF). В докладе систематизированы ошибки защиты при квалификации