Sanciones y Cumplimiento

Un análisis sobre la influencia del entorno informativo en los procesos penales transnacionales. El estudio aborda cómo las acusaciones públicas […]

Este informe analiza la aplicación práctica de los instrumentos de derechos humanos de la ONU en casos transnacionales. El documento

Este informe explora el giro crítico de las disputas comerciales y de accionistas hacia el ámbito de la persecución penal.

Este informe analiza el de-risking bancario como un mecanismo sistémico de reasignación de riesgos mediante el cual las instituciones financieras

Este informe analiza los mecanismos de las sanciones secundarias como una herramienta de coerción extraterritorial que transfiere los riesgos legales

Informe pericial que analiza el marco legal del programa de FinCEN para el reporte de infracciones financieras. El estudio aborda

Informe pericial dedicado al análisis de las sanciones como mecanismo para reasignar riesgos, liquidez y control empresarial en conflictos transfronterizos.

Informe pericial dedicado al análisis de las vulneraciones procesales en los expedientes de extradición, con especial énfasis en los plazos

Análisis pericial comparativo de los procesos de extradición en tres de las principales jurisdicciones de la Unión Europea. El informe

Informe pericial que sistematiza las causas más frecuentes por las cuales las solicitudes ante la Comisión de Control de Ficheros