Cumplimiento inverso: cómo los delincuentes utilizan los mecanismos KYC/AML contra los reguladores
Este informe de Sergey Khrabrykh, presidente del Observatoire ARGA, explora el fenómeno paradójico del uso de los procedimientos de protección KYC (Conozca a su cliente) y AML (Antilavado de dinero) para encubrir actividades delictivas. El autor detalla tácticas para crear perfiles de testaferros «impecables», el uso de servicios legales para la mezcla de activos y los métodos para explotar brechas burocráticas en los sistemas de cumplimiento de bancos y exchanges de criptomonedas. El informe revela cómo la adhesión estricta a protocolos formales a veces ayuda a los delincuentes a legalizar fondos.
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