Riesgos de sanciones y sanciones secundarias para inversores privados
Este informe analiza sistemáticamente el impacto de los regímenes de sanciones y las sanciones secundarias sobre los inversores privados, beneficiarios, family offices y estructuras de inversión. Se examinan las diferencias entre sanciones primarias y secundarias, así como los mecanismos de ownership and control, beneficial ownership, due diligence y de-risking. Se presta especial atención a cómo el cumplimiento bancario y el «contagio reputacional» pueden conducir al aislamiento financiero incluso sin la inclusión formal en listas de sanciones. Se presenta un modelo práctico de protección legal para operar con jurisdicciones y contrapartes de alto riesgo.
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