Criptomonedas en casos penales: formulación de cargos y vulnerabilidades de la base probatoria
Este informe analiza el uso de criptomonedas en casos penales como objeto de acusación, presunto instrumento delictivo, canal de blanqueo de capitales y rastro digital. Se revelan las principales vulnerabilidades probatorias: la brecha entre trazabilidad y atribución, los problemas de identificación del control de billeteras, la dependencia de datos de exchanges y proveedores, la falta de transparencia en la metodología de análisis blockchain y la asimetría normativa entre jurisdicciones. Se propone un modelo práctico de defensa basado en impugnar la cadena de transformación probatoria y garantizar los estándares del juicio justo.
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