Propiedad y control en los regímenes de sanciones: Estados Unidos, Unión Europea y Reino Unido
El informe analiza cómo las normas sobre propiedad y control pueden extender las sanciones financieras más allá de las personas […]
Informes Analíticos
Esta sección contiene materiales analíticos recopilados por ARGA sobre áreas clave
Recuperación de activos y estándares de prueba: decomiso, acciones civiles y derechos de terceros
El informe aborda la recuperación de activos como una secuencia de etapas jurídicas independientes y no como un único acto.
Insolvencia transfronteriza: COMI, elección de jurisdicción, reconocimiento y conflictos entre procedimientos paralelos
El informe analiza los principales problemas de la insolvencia transfronteriza: la determinación del centro de intereses principales del deudor (COMI),
Control de exportaciones de tecnologías de cibervigilancia: Reglamento (UE) 2021/821 y posición de ARGA
El informe analiza el control de exportaciones de tecnologías de cibervigilancia y la aplicación práctica del Reglamento (UE) 2021/821. La
Bielorrusia: procesos en ausencia y sus consecuencias transfronterizas
Un proceso penal bielorruso celebrado en ausencia del acusado puede producir consecuencias mucho más allá del territorio del país: una
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INTERPOL en América Latina: México y Argentina — cooperación policial, extradición y protección internacional
Una comunicación de INTERPOL no constituye por sí sola una orden internacional de detención. Sus efectos coercitivos dependen del derecho
Evaluación de riesgos y sistemas algorítmicos en la aplicación de la ley: explicabilidad, control humano y derecho a impugnar
El informe D-25 analiza el uso del risk scoring y de los sistemas algorítmicos en la actividad policial y en
Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras: Rusia, Unión Europea y Reino Unido
El informe D-19 analiza cómo está cambiando en 2026 el reconocimiento y la ejecución transfronteriza de sentencias en Rusia, la
Procedimientos de sanciones y garantías procesales: Unión Europea, Reino Unido y Naciones Unidas
El informe D-14 analiza las garantías procesales disponibles para las personas físicas y jurídicas sometidas a sanciones individuales en la
Exclusión de las listas de sanciones en la UE y el Reino Unido: procedimientos, plazos y pruebas
El informe D-10 analiza los procedimientos para excluir a personas físicas y jurídicas de las listas de sanciones de la