Este informe detalla el marco legal e institucional consolidado en los Estados Unidos entre 2024 y 2026 para incentivar la denuncia de delitos financieros. El programa se centra en infracciones relacionadas con el lavado de activos, la evasión de sanciones internacionales y operaciones financieras ilícitas. Bajo la autoridad del FinCEN y el Departamento de Justicia, los informantes pueden recibir entre el 10% y el 30% de los activos recuperados, siempre que la suma total sea superior a 1.000.000 de dólares.
El documento subraya la importancia de contar con información original y debidamente respaldada por pruebas. Asimismo, describe la labor de la asociación ARGA en el acompañamiento de estos procesos, aportando su experiencia en conflictos corporativos y riesgos de sanciones. El uso de este mecanismo no solo ofrece una recompensa económica, sino que también constituye una estrategia de defensa jurídica avanzada para proteger los intereses de los clientes en un entorno transnacional.
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