Tendances mondiales AML/CFT et pression sur les entrepreneurs de la CEI
Ce rapport ARGA analyse la transformation de l’architecture mondiale AML/CFT et son impact sur les entrepreneurs de la CEI. Il examine les tendances clés : formalisation de l’évaluation des risques, renforcement du contrôle du beneficial ownership, centralisation de la supervision via l’AMLA dans l’UE et exigences du FinCEN aux États-Unis. Une attention particulière est portée aux pratiques de de-risking et d’over-compliance qui conduisent à l’isolement financier effectif des clients de la région même sans infraction formelle. Les experts d’ARGA proposent un modèle pratique de défense comprenant une architecture de transparence de la propriété, une discipline source of funds et des stratégies pour contrer le de-risking injustifié.
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