Блокчейн как инструмент финансовых преступлений: миф о полной прозрачности и реальные механизмы сокрытия
Доклад посвящён критическому анализу распространённого тезиса о «прозрачности блокчейна» в контексте транснациональных финансовых преступлений и цифровой экономики. На основе материалов международных расследований, регуляторных документов и практических кейсов криптовалютного мошенничества показано, что публичные распределённые реестры могут использоваться не как инструмент раскрытия, а как эффективный механизм сокрытия экономических связей, конечных бенефициаров и трансграничных потоков капитала. Особое внимание уделяется институциональным ограничениям блокчейн-аналитики как доказательства, псевдонимности, OTC-сегменту, стейблкоинам, микшерам и кроссчейн-операциям, а также политико-экономическому измерению правоприменения и фрагментации международных стандартов регулирования.
Правила цитирования
- Обязательное указание источникаПри использовании материалов ARGA Observatory необходимо указывать полное название.
- Указание даты и версииДля аналитических отчётов обязательно указывать год публикации.
- Ссылка на оригиналЭлектронные материалы должны сопровождаться активной ссылкой на официальный сайт.
- Соблюдение контекстаЦитаты не должны сокращаться или изменяться таким образом, чтобы искажать смысл.
- Отдельная отметка при адаптацииЕсли текст сокращён или переведён, необходимо указать: «адаптировано из отчёта ARGA».
- Запрет на коммерческое использование без письменного разрешения организации
- Сохранение точности данныхГрафики и таблицы должны воспроизводиться без изменений.
Задайте вопрос экспертам ARGA
Четыре коротких шага. Ответим в течение рабочего дня.