В докладе представлен критический анализ практики использования криптовалютных расследований в качестве инструмента неправомерного давления и политического преследования. Исследование вскрывает механизмы, при которых ончейн-аналитика становится поводом для произвольных блокировок активов и шантажа пользователей без надлежащего судебного контроля. Автор детально разбирает проблему «аналитического произвола», когда выводы частных компаний принимаются госорганами как неоспоримые факты, лишая участников рынка права на эффективную защиту. Особое внимание уделено рискам использования цифровых следов для фабрикации дел и необходимости создания механизмов независимого аудита крипторасследований для предотвращения системных злоупотреблений в цифровой среде.
Правила цитирования
- Обязательное указание источника. При использовании материалов ARGA Observatory необходимо указывать полное название.
- Указание даты и версии. Для аналитических отчётов обязательно указывать год публикации.
- Ссылка на оригинал. Электронные материалы должны сопровождаться активной ссылкой на официальный сайт.
- Соблюдение контекста. Цитаты не должны сокращаться или изменяться таким образом, чтобы искажать смысл.
- Отдельная отметка при адаптации. Если текст сокращён или переведён, необходимо указать: «адаптировано из отчёта ARGA».
- Запрет на коммерческое использование без письменного разрешения организации.
- Сохранение точности данных. Графики и таблицы должны воспроизводиться без изменений.