В докладе анализируются правовые коллизии, возникающие в процессе трансграничного обмена информацией о пользователях криптоактивов между регуляторами и спецслужбами. Исследование вскрывает риски массового сбора данных, которые нарушают баланс между борьбой с финансовыми преступлениями и правом на частную жизнь. Автор детально разбирает механизмы работы автоматизированных систем обмена данными (AEOI) и их расширение на криптосферу, указывая на отсутствие эффективных механизмов контроля за дальнейшим использованием этой информации. Особое внимание уделено угрозе деанонимизации уязвимых групп пользователей и необходимости создания правовых барьеров, предотвращающих использование финансового мониторинга как инструмента тотальной цифровой слежки и ограничения гражданских свобод.
Правила цитирования
- Обязательное указание источника. При использовании материалов ARGA Observatory необходимо указывать полное название.
- Указание даты и версии. Для аналитических отчётов обязательно указывать год публикации.
- Ссылка на оригинал. Электронные материалы должны сопровождаться активной ссылкой на официальный сайт.
- Соблюдение контекста. Цитаты не должны сокращаться или изменяться таким образом, чтобы искажать смысл.
- Отдельная отметка при адаптации. Если текст сокращён или переведён, необходимо указать: «адаптировано из отчёта ARGA».
- Запрет на коммерческое использование без письменного разрешения организации.
- Сохранение точности данных. Графики и таблицы должны воспроизводиться без изменений.