Mecanismos internacionales de protección de activos: INTERPOL, OFAC, GAFI y otros
Este informe de ARGA analiza sistemáticamente los mecanismos internacionales que afectan la protección de activos en contextos transfronterizos. Se examinan los roles de INTERPOL (datos policiales, notificaciones, protección vía CCF), OFAC (bloqueo, licencias, eliminación de listas), GAFI (estándares AML/CFT, lista gris, beneficial ownership), CNUCC (recuperación de activos, congelamiento y devolución) así como las UIF y el Grupo Egmont (inteligencia financiera). Los expertos de ARGA demuestran que la protección moderna de activos requiere trabajo simultáneo con datos, sanciones, cumplimiento y cooperación transfronteriza. Se propone un modelo práctico de defensa multinivel que abarca todos los regímenes internacionales clave.
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