От andreiarga / 19 марта, 2026

Доклад ARGA системно анализирует международные механизмы, влияющие на защиту активов в трансграничном контексте. Рассматриваются роли INTERPOL (полицейские данные, notices, защита через CCF), OFAC (блокировка, лицензирование, delisting), FATF (AML/CFT-стандарты, grey list, beneficial ownership), UNCAC (asset recovery, замораживание и возврат активов), а также FIU и Egmont Group (финансовая разведка). Эксперты ARGA показывают, что современная защита активов требует одновременной работы с данными, санкциями, комплаенсом и трансграничным сотрудничеством. Предложена практическая многоуровневая модель защиты, охватывающая все ключевые международные режимы.

Полный текст документа

Скачать PDF

ARGA Observatory

Правила цитирования

Обязательное указание источникаПри использовании материалов ARGA Observatory необходимо указывать полное название.
Указание даты и версииДля аналитических отчётов обязательно указывать год публикации.
Ссылка на оригиналЭлектронные материалы должны сопровождаться активной ссылкой на официальный сайт.
Соблюдение контекстаЦитаты не должны сокращаться или изменяться таким образом, чтобы искажать смысл.
Отдельная отметка при адаптацииЕсли текст сокращён или переведён, необходимо указать: «адаптировано из отчёта ARGA».
Запрет на коммерческое использование без письменного разрешения организации
Сохранение точности данныхГрафики и таблицы должны воспроизводиться без изменений.

Конфиденциальное обращение

Задайте вопрос экспертам ARGA

Четыре коротких шага. Ответим в течение рабочего дня.

Шаг 1 из 4

С какой ситуацией вы столкнулись?

На какой стадии дело?

Опишите ситуацию

Это поле можно пропустить.

Как с вами связаться?

Обращение уходит напрямую экспертам ARGA. Мы не публикуем и не передаём его третьим лицам.

Официальная регистрация

ARGA в международных реестрах

UNGM ID