Riesgos sistémicos de la exclusión de accionistas minoritarios y exposición en materia de sanciones y cumplimiento en el sector minero y metalúrgico
Este informe analítico examina los riesgos sistémicos derivados de la consolidación forzada del control corporativo mediante la adquisición de participaciones minoritarias a una valoración inferior, así como la posterior escalada de los conflictos corporativos al ámbito penal. El informe analiza los riesgos procesales relacionados con las garantías de un juicio justo, las deficiencias del marco probatorio y la exposición en materia de sanciones y cumplimiento asociada a estructuras comerciales transfronterizas y a infraestructuras financieras internacionales.
Asset Recovery 2025: estándares del GAFI, herramientas blockchain y aceleración de la asistencia jurídica internacional
Este informe analítico examina la transformación de los mecanismos de recuperación, congelación y confiscación de activos en 2025 a la luz de los estándares actualizados del GAFI. Analiza las investigaciones financieras tempranas, el uso de herramientas de análisis blockchain, la confiscación sin condena previa y la aceleración de los procedimientos de asistencia jurídica internacional, así como los riesgos de una aplicación expansiva y selectiva de estos mecanismos en casos transfronterizos.
Selección de jurisdicciones eficaces para controversias de arbitraje internacional de inversiones en 2025
Este informe analítico está dedicado a la selección de jurisdicciones arbitrales y judiciales eficaces para la resolución de controversias internacionales de inversión en un contexto de presión sancionadora y fragmentación del orden jurídico internacional. Analiza la resiliencia procesal, los riesgos de recalificación de los litigios y la ejecución efectiva de las decisiones en 2025.
Riesgos penales asociados a la ejecución de contratos públicos en la Federación de Rusia (2020–2025)
Este informe analítico examina los riesgos penales sistémicos derivados de la ejecución de contratos públicos y cuasi públicos en la Federación de Rusia. El análisis se centra en la criminalización de decisiones económicas y de gestión, los mecanismos institucionales de persecución penal, las particularidades procesales y sus implicaciones para el cumplimiento normativo y la cooperación jurídica internacional.
La centralización de la guerra: por qué la reducción de los bonos regionales no significa el fin de la movilización
Este informe analiza la transformación de los modelos de movilización y de financiación de la guerra, explicando por qué la reducción de los bonos regionales no indica una disminución de la actividad de movilización. El estudio se basa en datos oficiales, informes de cumplimiento y casos analizados por ARGA.
Abuso de los mecanismos de sanciones y de los regímenes PBC/FT en los Estados postsoviéticos
El informe analiza el uso indebido y políticamente motivado de los mecanismos de sanciones y de los sistemas PBC/FT en los países postsoviéticos, basándose en casos documentados, datos oficiales y el análisis de ARGA.
Congelamientos de activos motivados políticamente y riesgos para los bancos: un análisis general
El informe analiza cómo los congelamientos de activos con motivación política afectan a las instituciones financieras, evaluando riesgos legales, operativos y reputacionales para los bancos en un entorno global de sanciones cada vez más complejo.
Uso de los mecanismos AML/KYC contra empresarios e inversores de países de la CEI
El informe examina cómo los procedimientos AML/KYC pueden ser utilizados de forma selectiva contra empresarios e inversores de la región de la CEI, destacando patrones de abuso regulatorio, presiones políticas y riesgos para la inversión internacional.
Presión transnacional a través de canales financieros: un análisis general
El informe explora cómo los Estados emplean canales financieros internacionales para ejercer presión transnacional, incluyendo el uso de bancos, sistemas de cumplimiento y redes de inteligencia financiera para perseguir a empresarios, disidentes y actores económicos independientes.
Evaluación de riesgos 2025: países de alto riesgo para investigaciones financieras con motivación política
Este informe identifica los países con mayor probabilidad de iniciar investigaciones financieras con motivación política en 2025. Incluye indicadores de riesgo, patrones de abuso regulatorio y análisis comparativo basado en datos de cumplimiento, sanciones y gobernanza.
Ecosistema de sanciones 3.0: reestructuración global de los controles financieros, políticos y de cumplimiento en la era del 20.º paquete de sanciones de la UE
El informe analiza la transformación del ecosistema global de sanciones tras el 20.º paquete de la UE, evaluando nuevas herramientas de control financiero, mecanismos políticos reforzados y cambios estructurales en los requisitos de cumplimiento a nivel internacional.
La economía sumergida de la evacuación de capital desde Rusia, China, Kazajistán, Bielorrusia y Azerbaiyán
Este informe examina los mecanismos opacos utilizados para la salida de capitales de Rusia, China, Kazajistán, Bielorrusia y Azerbaiyán. Analiza rutas financieras informales, redes intermediarias, riesgos de blanqueo y el impacto de las sanciones en la reconfiguración de estos flujos.
INTERPOL como escenario geopolítico
El informe analiza cómo INTERPOL se ha convertido en un espacio de competencia geopolítica, donde algunos Estados utilizan mecanismos como las notificaciones rojas para ejercer presión transnacional, perseguir opositores políticos o influir en disputas económicas internacionales.
Intermediarios de sanciones e importaciones paralelas
El informe estudia el papel de los intermediarios en la evasión de sanciones, incluidos los esquemas de importaciones paralelas, la reexportación de bienes restringidos y las redes comerciales que facilitan el acceso a productos sancionados a través de terceros países.
Recuperación de activos y lavado de dinero en Eurasia
Este informe analiza los mecanismos de recuperación de activos y las prácticas de blanqueo de capitales en Eurasia, incluyendo esquemas transfronterizos, cooperación internacional limitada y riesgos relacionados con sistemas judiciales vulnerables.
Guerras corporativas en los países de la CEI y sus implicaciones internacionales
El informe examina los conflictos corporativos en los países de la CEI, sus causas políticas y económicas, y cómo estos enfrentamientos se proyectan a nivel internacional, afectando inversiones, arbitrajes, reputación empresarial y relaciones con actores extranjeros.
Geopolítica de las criptomonedas y la economía digital
El informe analiza cómo las criptomonedas y los ecosistemas digitales se han convertido en instrumentos geopolíticos, influyendo en políticas de sanciones, controles financieros, estrategias de soberanía digital y nuevas formas de competencia entre Estados.
Protección internacional de élites, refugiados y denunciantes de regímenes autoritarios
El informe examina los mecanismos de protección internacional disponibles para élites perseguidas, refugiados políticos y denunciantes que huyen de regímenes autoritarios, evaluando rutas legales, riesgos transnacionales y el uso indebido de instrumentos de cooperación internacional.
Evolución de los servicios de inteligencia híbrida en Eurasia
El informe analiza la transformación de los servicios de inteligencia en Eurasia, destacando el auge de modelos híbridos que combinan estructuras estatales, actores privados, tecnologías digitales y mecanismos informales de influencia transnacional.
Economía militar privada y la criminalización de la seguridad
El informe examina la expansión de las economías militares privadas en Eurasia y otras regiones, así como la creciente criminalización de los servicios de seguridad. Analiza actores híbridos, estructuras paraestatales y su impacto en la gobernanza, los conflictos y el cumplimiento internacional.
Mujeres en regímenes autoritarios
El informe analiza el papel de las mujeres en regímenes autoritarios, incluyendo su participación en estructuras estatales, movimientos de resistencia, redes informales de apoyo y los riesgos de persecución política y violencia institucional.
Transformación del derecho internacional en la era de la regulación inteligente
El informe analiza cómo la regulación inteligente —incluyendo IA, sistemas automatizados y mecanismos avanzados de cumplimiento— está redefiniendo el derecho internacional, alterando procesos jurídicos, cooperación transfronteriza y la arquitectura global de gobernanza.
Cadenas de suministro globales en la era de la presión de sanciones
El informe examina cómo la intensificación de los regímenes de sanciones está reconfigurando las cadenas de suministro globales. Analiza riesgos logísticos, desvíos comerciales, nuevos centros de tránsito y el papel de intermediarios en la redistribución de bienes restringidos.
Narcoeconomía transnacional y blanqueo digital de capitales
El informe analiza la interconexión entre el narcotráfico transnacional y los nuevos métodos digitales de blanqueo de capitales, incluyendo el uso de criptomonedas, plataformas descentralizadas y redes globales de intermediarios financieros.
Tecnologías digitales de vigilancia y monitoreo en regímenes autoritarios
El informe examina cómo los regímenes autoritarios utilizan tecnologías digitales para vigilar, rastrear y controlar a la población. Analiza sistemas de reconocimiento facial, interceptación de comunicaciones, bases de datos masivas y redes de monitoreo transnacional.
Tecnologías digitales de vigilancia y monitoreo en regímenes autoritarios — Parte II
La segunda parte del informe profundiza en los sistemas avanzados de vigilancia utilizados por regímenes autoritarios, incluyendo algoritmos predictivos, inteligencia artificial aplicada al control social y redes de cooperación tecnológica entre Estados.