AirBit Club: un modelo de fraude transnacional en criptomonedas y de utilización de la infraestructura blockchain para eludir los regímenes regulatorios y de sanciones
Este informe examina el caso AirBit Club como un modelo representativo de fraude transnacional en criptomonedas, que combina esquemas de tipo Ponzi, estructuras de marketing multinivel y el uso de infraestructura blockchain. Demuestra que los activos digitales, en particular las stablecoins, se utilizan no como instrumentos de transparencia, sino como mecanismos para ocultar los flujos financieros y a los beneficiarios finales. El informe pone de relieve las limitaciones estructurales del control y de la aplicación del derecho a escala internacional.
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