Esta publicación analiza las nuevas formas de fraude relacionadas con los activos financieros digitales y estudia los mecanismos utilizados para involucrar a las personas en esquemas criminales complejos y de múltiples etapas. El trabajo examina las técnicas de influencia psicológica empleadas para generar confianza, reducir la capacidad de análisis crítico y conducir gradualmente a las víctimas hacia decisiones que terminan provocando pérdidas económicas.

Se presta especial atención a la creación de infraestructuras digitales falsas, incluidas plataformas de inversión fraudulentas, bolsas de intercambio ficticias, cuentas de usuario simuladas y otros instrumentos que imitan servicios financieros legítimos. Asimismo, la publicación analiza el papel de las redes de mensajería y de las comunidades digitales cerradas como entornos para la difusión de fraudes, la captación de nuevos participantes y el mantenimiento de relaciones manipuladoras a largo plazo.

El estudio describe las técnicas modernas de ingeniería social, las actividades de los grupos delictivos organizados en entornos digitales y las limitaciones prácticas relacionadas con la recuperación de fondos robados. También ofrece recomendaciones para identificar señales de alerta, proteger a posibles víctimas y fortalecer las medidas preventivas. La publicación está dirigida a organismos de seguridad, fuerzas del orden, especialistas en ciberseguridad, investigadores y analistas dedicados a la lucha contra la delincuencia financiera digital.