Cette publication analyse les nouvelles formes de fraude liées aux actifs financiers numériques et examine les mécanismes utilisés pour attirer les individus dans des systèmes criminels complexes et progressifs. L’étude met en lumière les techniques d’influence psychologique destinées à instaurer la confiance, affaiblir l’esprit critique et conduire progressivement les victimes à prendre des décisions entraînant des pertes financières importantes.

Une attention particulière est accordée à la création d’infrastructures numériques fictives, notamment des plateformes d’investissement frauduleuses, de fausses bourses d’échange, des espaces utilisateurs contrefaits et d’autres outils imitant des activités financières légitimes. La publication analyse également le rôle des réseaux de messagerie et des communautés numériques fermées comme vecteurs de diffusion des fraudes, de recrutement de nouveaux participants et de maintien de relations manipulatrices durables.

L’étude présente les méthodes modernes d’ingénierie sociale, les modes d’action des groupes criminels organisés dans l’environnement numérique et les limites pratiques de la récupération des fonds détournés. Elle propose des recommandations destinées à identifier les risques, protéger les victimes potentielles et renforcer les mesures de prévention. Ce document s’adresse aux services répressifs, aux autorités de sécurité de l’État, aux spécialistes de la cybersécurité, aux chercheurs et aux analystes spécialisés dans la lutte contre la criminalité numérique.