SANCIONES SECUNDARIAS: CADENAS DE RESPONSABILIDAD, INTERMEDIARIOS Y PRESIÓN EXTRATERRITORIAL
Este informe analiza los mecanismos de las sanciones secundarias como una herramienta de coerción extraterritorial que transfiere los riesgos legales y de cumplimiento del objetivo principal a los intermediarios e instituciones financieras. El documento explora escenarios clave de presión por parte del Tesoro de los EE. UU. y la OFAC, los mecanismos de protección del Estatuto de Bloqueo de la UE, así como las tipologías de evasión de sanciones identificadas por el GAFI en 2025. Se presta especial atención al comportamiento preventivo del mercado y a las estrategias legales para la gestión de conflictos de jurisdicción.
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