Sanciones y Cumplimiento

Materiales analíticos sobre regímenes de sanciones

Persecuciones penales transfronterizas politizadas y su impacto en la divulgación, la integridad del mercado y los riesgos regulatorios en los Estados Unidos

Informe de ARGA Observatory sobre el impacto de las investigaciones criminales internacionales en los instrumentos financieros negociados en los Estados

Persecuciones penales transfronterizas politizadas y su impacto en la divulgación, la integridad del mercado y los riesgos regulatorios en los Estados Unidos Leer entrada »

Arbitraje regulatorio y «fuga a jurisdicciones» en la criptoeconomía: cómo la fragmentación de las reglas genera nuevos riesgos y distorsiona la aplicación de la ley

Este informe presenta un análisis sistemático del fenómeno del arbitraje regulatorio como una respuesta racional del mercado a la fragmentación

Arbitraje regulatorio y «fuga a jurisdicciones» en la criptoeconomía: cómo la fragmentación de las reglas genera nuevos riesgos y distorsiona la aplicación de la ley Leer entrada »

Errores de cumplimiento de intermediarios y responsabilidad secundaria en la industria cripto: consecuencias legales de la debida diligencia inadecuada y protección de los derechos de los usuarios

Este informe analiza la creciente práctica de responsabilizar a las plataformas cripto por defectos en sus sistemas de cumplimiento. La

Errores de cumplimiento de intermediarios y responsabilidad secundaria en la industria cripto: consecuencias legales de la debida diligencia inadecuada y protección de los derechos de los usuarios Leer entrada »

Sanciones secundarias y restricciones a la exportación en la criptoeconomía: cómo los activos digitales caen bajo el control extraterritorial y quiénes asumen los riesgos

Este informe presenta un análisis sistemático de los mecanismos mediante los cuales las sanciones secundarias y los controles de exportación

Sanciones secundarias y restricciones a la exportación en la criptoeconomía: cómo los activos digitales caen bajo el control extraterritorial y quiénes asumen los riesgos Leer entrada »

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