Risques systémiques liés à l’éviction des actionnaires minoritaires et exposition en matière de sanctions et de conformité dans le secteur minier et métallurgique
Ce rapport analytique examine les risques systémiques liés à la consolidation forcée du contrôle корпоративного par le biais d’un rachat sous-évalué des participations minoritaires, ainsi que l’escalade ultérieure des différends corporatifs dans le champ pénal. Le rapport analyse les risques procéduraux au regard des garanties du procès équitable, les fragilités du cadre probatoire, ainsi que les expositions en matière de sanctions et de conformité découlant de structures commerciales transfrontalières et d’infrastructures financières internationales.
Asset Recovery 2025 : normes du GAFI, outils blockchain et accélération de l’entraide judiciaire internationale
Ce rapport analytique examine la transformation des mécanismes de recouvrement, de gel et de confiscation des avoirs en 2025 à la lumière des normes actualisées du GAFI. Il analyse les enquêtes financières précoces, l’utilisation de l’analyse blockchain, la confiscation sans condamnation préalable et l’accélération des procédures d’entraide judiciaire internationale, ainsi que les risques d’application extensive et sélective de ces mécanismes dans les affaires transfrontalières.
Sélection des juridictions efficaces pour les litiges d’arbitrage international en matière d’investissement en 2025
Ce rapport analytique est consacré au choix de juridictions arbitrales et judiciaires efficaces pour le règlement des litiges internationaux d’investissement dans un contexte de pression sanctionnelle et de fragmentation du droit international. Il analyse la résilience procédurale, les risques de requalification des litiges et les enjeux liés à l’exécution effective des décisions en 2025.
Risques pénaux liés à l’exécution des contrats publics dans la Fédération de Russie (2020–2025)
Ce rapport analytique examine les risques pénaux systémiques liés à l’exécution de contrats publics et quasi publics dans la Fédération de Russie. L’analyse porte sur la criminalisation des décisions économiques et managériales, les mécanismes institutionnels de poursuite pénale, les particularités procédurales et leurs implications en matière de conformité et de coopération juridique internationale.
La centralisation de la guerre : pourquoi la baisse des primes régionales ne signifie pas la fin de la mobilisation
Ce rapport analyse la transformation des modèles de mobilisation et de financement de la guerre, en montrant pourquoi la réduction des primes régionales ne signifie pas une diminution de l’activité de mobilisation. L’étude repose sur des données officielles, des rapports de conformité et des cas analysés par ARGA.
Abus des mécanismes de sanctions et du régime LBC/FT dans les pays post-soviétiques
Le rapport analyse l’usage abusif et systémique des mécanismes de sanctions et des cadres LBC/FT dans plusieurs États post-soviétiques, sur la base de cas documentés, de données officielles et des recherches analytiques menées par ARGA.
Gels d’avoirs motivés politiquement et risques pour les banques — Aperçu analytique
Le rapport présente une analyse des gels d’avoirs à motivation politique et de leurs répercussions sur le secteur bancaire, en soulignant les risques réglementaires, réputationnels et opérationnels associés.
Utilisation des mécanismes LBC/KYC contre les entrepreneurs et investisseurs des pays de la CEI
Le rapport étudie l’usage détourné des mécanismes LBC/KYC pour exercer des pressions politiques ou économiques sur les entrepreneurs et investisseurs originaires des pays de la CEI, en s’appuyant sur des études de cas et des analyses réglementaires.
Pressions transnationales via les canaux financiers : aperçu analytique
Le rapport analyse comment les canaux financiers internationaux peuvent être utilisés pour exercer des pressions transnationales à motivation politique, en mettant en lumière les acteurs, les instruments et les risques systémiques associés.
Évaluation des risques 2025 : pays à haut risque pour les enquêtes financières à motivation politique
Une analyse détaillée des juridictions présentant le niveau de risque le plus élevé pour les enquêtes financières motivées politiquement, avec une évaluation des facteurs institutionnels, juridiques et géopolitiques.
Écosystème des sanctions 3.0 : restructuration mondiale des contrôles financiers, politiques et de conformité à l’ère du 20ᵉ paquet de sanctions de l’Union européenne
Une analyse approfondie de la transformation globale des régimes de sanctions et des systèmes de conformité, avec un accent particulier sur l’impact du 20ᵉ paquet de sanctions de l’Union européenne et l’évolution vers un modèle de gouvernance financière plus strict et centralisé.
L’économie souterraine de l’évacuation du capital depuis la Russie, la Chine, le Kazakhstan, la Biélorussie et l’Azerbaïdjan
Une étude approfondie des circuits clandestins d’évacuation du capital utilisés dans plusieurs États eurasiatiques, mettant en lumière les acteurs clés, les schémas financiers, les risques criminogènes et les implications pour la sécurité économique internationale.
INTERPOL comme arène géopolitique
Une analyse des dynamiques géopolitiques qui influencent l’usage des mécanismes d’INTERPOL, y compris la politisation des notices, les rivalités entre États et les enjeux de gouvernance internationale.
INTERPOL comme arène géopolitique
Une analyse des dynamiques géopolitiques qui influencent l’usage des mécanismes d’INTERPOL, y compris la politisation des notices, les rivalités entre États et les enjeux de gouvernance internationale.
Récupération d’avoirs et blanchiment d’argent en Eurasie
Le rapport examine les tendances régionales en matière de récupération d’avoirs et de blanchiment d’argent en Eurasie, en analysant les pratiques institutionnelles, les vulnérabilités systémiques et les enjeux transnationaux.
Guerres corporatives dans les pays de la CEI et leurs implications internationales
Le rapport analyse les conflits corporatifs majeurs au sein de la CEI, leurs origines économiques et politiques, ainsi que leurs répercussions sur la stabilité régionale et les relations internationales.
Géopolitique des cryptomonnaies et de l’économie numérique
Le rapport explore l’influence croissante des cryptomonnaies et de l’économie numérique sur les dynamiques géopolitiques mondiales, en examinant les stratégies étatiques, les risques systémiques et les nouveaux modèles de gouvernance numérique.
Protection internationale des élites, des réfugiés et des lanceurs d’alerte face aux régimes autoritaires
Le rapport analyse les mécanismes internationaux de protection des élites politiques, des réfugiés et des lanceurs d’alerte confrontés à des régimes autoritaires, ainsi que les défis juridiques, institutionnels et diplomatiques associés.
Évolution des services de renseignement hybrides en Eurasie
Le rapport examine la montée des services de renseignement hybrides en Eurasie, mêlant acteurs étatiques, paramilitaires et structures privées, ainsi que leurs effets sur la sécurité régionale et globale.
Évolution des services de renseignement hybrides en Eurasie
Le rapport examine la montée des services de renseignement hybrides en Eurasie, mêlant acteurs étatiques, paramilitaires et structures privées, ainsi que leurs effets sur la sécurité régionale et globale.
Femmes dans les régimes autoritaires
Le rapport explore le rôle, la vulnérabilité et la résistance des femmes au sein des régimes autoritaires, en analysant les dynamiques politiques, sociales et sécuritaires qui façonnent leurs conditions de vie.
Transformation du droit international à l’ère de la régulation intelligente
Le rapport analyse l’impact des technologies de régulation intelligente sur l’évolution du droit international, en mettant l’accent sur les nouveaux mécanismes normatifs, les défis de gouvernance et les risques stratégiques.
Les chaînes d’approvisionnement mondiales à l’ère de la pression des sanctions
Le rapport étudie la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement mondiales sous l’effet des régimes de sanctions, en analysant les routes commerciales, les stratégies d’adaptation des entreprises et les risques géoéconomiques.
Économie narco-transnationale et blanchiment d’argent numérique
Le rapport analyse l’intégration croissante des réseaux narco-transnationaux dans les écosystèmes numériques, ainsi que les nouvelles méthodes de blanchiment d’argent facilitée par les crypto-actifs et les plateformes en ligne.
Technologies de surveillance et de suivi numérique dans les régimes autoritaires
Le rapport étudie l’usage croissant des technologies de surveillance et de suivi numérique par les régimes autoritaires, et analyse leurs implications pour les droits humains, la sécurité et la gouvernance mondiale.
Plateformes de cryptofinance dans les juridictions « grises »
Le rapport analyse le rôle des plateformes de cryptofinance opérant dans des juridictions « grises », en évaluant leurs risques réglementaires, leur utilisation potentielle pour le contournement des sanctions et leur impact sur la sécurité financière internationale.