AirBit Club : un modèle de fraude transnationale en cryptomonnaies et d’utilisation de l’infrastructure blockchain pour contourner les régimes réglementaires et de sanctions
Ce rapport examine l’affaire AirBit Club comme un modèle représentatif de fraude transnationale en cryptomonnaies, combinant schémas de type Ponzi, structures de marketing multiniveau et infrastructure blockchain. Il montre que les actifs numériques, notamment les stablecoins, sont utilisés non pas comme instruments de transparence, mais comme mécanismes de dissimulation des flux financiers et des bénéficiaires effectifs. Le rapport met en évidence les limites structurelles du contrôle et de l’application du droit à l’échelle internationale.
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