Злоупотребления санкционными механизмами и режимом ПОД/ФТ в постсоветских странах
Этот аналитический доклад ARGA посвящён систематическому злоупотреблению механизмами санкционного регулирования и режима противодействия отмыванию денег (AML) в постсоветских странах. На основе открытых данных, документированных кейсов и сравнительного правового анализа исследуется, как инструменты, изначально созданные для защиты финансовой системы, используются для политического давления, корпоративных конфликтов, необоснованного замораживания активов и трансграничного воздействия через каналы FIU и Интерпола.
В отчёте представлены региональный обзор, страновые анализы (Казахстан, Узбекистан, Россия, Кыргызстан, Азербайджан), типология механизмов злоупотреблений, карта рисков для банков и финансовых разведок, а также рекомендации для международных регуляторов, включая FATF, OFAC, EU FISMA и международные финансовые организации. Работа опирается на уникальную эмпирическую базу ARGA и демонстрирует, что во многих юрисдикциях AML/санкционные инструменты приобрели характер системного инструмента давления и селективного правоприменения.
Правила цитирования
- Обязательное указание источникаПри использовании материалов ARGA Observatory необходимо указывать полное название.
- Указание даты и версииДля аналитических отчётов обязательно указывать год публикации.
- Ссылка на оригиналЭлектронные материалы должны сопровождаться активной ссылкой на официальный сайт.
- Соблюдение контекстаЦитаты не должны сокращаться или изменяться таким образом, чтобы искажать смысл.
- Отдельная отметка при адаптацииЕсли текст сокращён или переведён, необходимо указать: «адаптировано из отчёта ARGA».
- Запрет на коммерческое использование без письменного разрешения организации
- Сохранение точности данныхГрафики и таблицы должны воспроизводиться без изменений.
Задайте вопрос экспертам ARGA
Четыре коротких шага. Ответим в течение рабочего дня.