Доклад Observatoire ARGA и ARGA Atlas анализирует, как обвинения в коррупции, мошенничестве и экономических преступлениях могут использоваться не только для законной борьбы с преступностью, но и как инструмент давления, перераспределения активов, устранения деловых или политических оппонентов и создания трансграничных правовых последствий.

Особое внимание уделяется ситуациям, когда внешне нейтральное уголовное обвинение скрывает корпоративный конфликт, имущественный спор, политическую мотивацию или недобросовестный интерес заявителя. Авторы рассматривают процессуальные признаки таких злоупотреблений: выборочное преследование, несоразмерный арест активов, ограничение права на защиту, искусственный выбор юрисдикции, формальный судебный контроль, раннее использование международного розыска, экстрадиции и запросов о правовой помощи.

Доклад предлагает практическую матрицу оценки рисков для юристов, правозащитников, судов, финансовых институтов и комплаенс-подразделений. Его ключевой вывод: антикоррупционные и антифродовые дела должны оцениваться не только по формальной квалификации обвинения, но и по контексту, качеству доказательств, независимости суда, соразмерности мер и реальным международным последствиям.