В докладе представлен критический анализ формирования международных стандартов борьбы с криптовалютными преступлениями под эгидой FATF и G7. Исследование фокусируется на конфликте между стремлением к унификации правил и суверенными интересами развивающихся экономик. Автор детально разбирает, как внедрение жестких стандартов «Travel Rule» и требований к кастодиальным сервисам создает барьеры для финансовой инклюзивности и технологического развития в регионах с переходной экономикой. Особое внимание уделено рискам использования глобального комплаенса как механизма политического давления и «цифрового колониализма», когда технологически развитые государства навязывают правила игры, закрепляя свое доминирование в глобальной финансовой архитектуре будущего.
Правила цитирования
- Обязательное указание источника. При использовании материалов ARGA Observatory необходимо указывать полное название.
- Указание даты и версии. Для аналитических отчётов обязательно указывать год публикации.
- Ссылка на оригинал. Электронные материалы должны сопровождаться активной ссылкой на официальный сайт.
- Соблюдение контекста. Цитаты не должны сокращаться или изменяться таким образом, чтобы искажать смысл.
- Отдельная отметка при адаптации. Если текст сокращён или переведён, необходимо указать: «адаптировано из отчёта ARGA».
- Запрет на коммерческое использование без письменного разрешения организации.
- Сохранение точности данных. Графики и таблицы должны воспроизводиться без изменений.