Este informe analiza los riesgos asociados con el uso de los mecanismos de asistencia legal mutua (MLA) y las solicitudes de extradición como instrumentos de presión. El estudio examina cómo las herramientas diseñadas para combatir el crimen transnacional pueden ser malutilizadas para eludir las garantías procesales nacionales, socavando la confianza en la cooperación internacional y las instituciones legales en América Latina.

El autor analiza la tipología de los abusos y el riesgo de la «exportación de estándares débiles», donde las solicitudes de jurisdicciones con bajos niveles de protección legal activan medidas restrictivas en otros países. El informe detalla los efectos secundarios: la activación de mecanismos de de-risking por parte de los bancos, la congelación de activos basada en notificaciones infundadas y el daño reputacional a largo plazo para las empresas. Se enfatiza que la falta de un filtro efectivo en la etapa de recepción de la solicitud convierte al sistema de asistencia legal internacional en un mecanismo de escalada automática de conflictos.

Se presta especial atención al desarrollo de mecanismos de protección. El informe propone un modelo de «Procedural Safeguard Checklist», una herramienta estructural para evaluar la calidad y proporcionalidad de las solicitudes transfronterizas. Se formulan recomendaciones para la Organización de los Estados Americanos y las autoridades judiciales nacionales sobre la implementación de estándares de transparencia y supervisión judicial, esenciales para proteger a los participantes del mercado y fortalecer la estabilidad financiera regional.