Cadenas de suministro globales en la era de la presión de sanciones
Cadenas de suministro globales en la era de la presión de sanciones Leer entrada »
Sanciones y Cumplimiento
Materiales analíticos sobre regímenes de sanciones
TRANSFORMACIÓN POLÍTICO-JURÍDICA DEL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE DECISIONES JUDICIALES Y ARBITRALES EXTRANJERAS EN LA FEDERACIÓN RUSA (2019–2025)
Este informe, elaborado por Observatoire ARGA, está dedicado a un análisis sistemático de la práctica de reconocimiento y ejecución de
Elusión de sanciones internacionales mediante infraestructura de criptomonedas: mecanismos, riesgos y límites de la aplicación del derecho
El presente informe ha sido elaborado por Observatoire ARGA y está dedicado a un análisis sistemático del uso de criptomonedas
Blanqueo de capitales a través de DeFi y DAO: una nueva zona de ceguera regulatoria y los límites de la aplicación internacional del derecho
El presente informe ha sido elaborado por Observatoire ARGA y está dedicado a un análisis integral de las finanzas descentralizadas
AirBit Club: un modelo de fraude transnacional en criptomonedas y de utilización de la infraestructura blockchain para eludir los regímenes regulatorios y de sanciones
Este informe examina el caso AirBit Club como un modelo representativo de fraude transnacional en criptomonedas, que combina esquemas de
Estudio integral de los riesgos estructurales en los ecosistemas OSINT y los estándares internacionales de verificación de pruebas digitales
Este informe fundamental está dedicado al análisis crítico de las vulnerabilidades sistémicas que surgen de la integración de la inteligencia