Использование AML/KYC-механизмов против предпринимателей и инвесторов из стран СНГ
Использование AML/KYC-механизмов против предпринимателей и инвесторов из стран СНГ Читать дальше
Санкции и Комплаенс
Аналитические материалы по санкционным режимам
Злоупотребления санкционными механизмами и режимом ПОД/ФТ в постсоветских странах
Этот аналитический доклад ARGA посвящён систематическому злоупотреблению механизмами санкционного регулирования и режима противодействия отмыванию денег (AML) в постсоветских странах. На
Злоупотребления санкционными механизмами и режимом ПОД/ФТ в постсоветских странах Читать дальше
Новые механизмы проверки запросов Интерпола после 93-й Генеральной Ассамблеи и их значение для России и стран СНГ
93-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола прошла в Марракеше 24–27 ноября 2025 года. На ней были приняты 14 резолюций и утверждён
Предварительный анонс 20-го пакета санкций Европейского Союза против Российской Федерации
ARGA Observatory публикует предварительную аналитическую справку в связи с началом разработки 20-го пакета санкций Европейского Союза против Российской Федерации.Настоящий документ
Злоупотребления санкционными механизмами и режимом ПОД/ФТ в постсоветских странах
Этот аналитический доклад ARGA посвящён систематическому злоупотреблению механизмами санкционного регулирования и режима противодействия отмыванию денег (AML) в постсоветских странах. На
Злоупотребления санкционными механизмами и режимом ПОД/ФТ в постсоветских странах Читать дальше
Централизация войны: Почему сокращение региональных выплат не означает конец мобилизации
В российском госуправлении происходит тектонический сдвиг: привычная модель «регионального рынка рекрутинга» уходит в прошлое. Если раньше субъекты федерации соревновались в
Уголовно-правовые риски, связанные с исполнением государственных контрактов в Российской Федерации (2020–2025)
Аналитический доклад «Уголовно-правовые риски, связанные с исполнением государственных контрактов в Российской Федерации (2020–2025)» посвящён системному анализу правоприменительной практики, в рамках
Порядок выбора эффективных юрисдикций для международных инвестиционно-арбитражных споров в 2025 году
Аналитический доклад «Порядок выбора эффективных юрисдикций для международных инвестиционно-арбитражных споров в 2025 году» посвящён практическим вопросам выбора арбитражных и судебных
Системные риски принудительного выкупа миноритарных акций и санкционно-комплаенс-экспозиция в горно-металлургическом секторе
Описание доклада Observatoire ARGA публикует аналитический доклад, посвящённый системным рискам нарушения прав миноритарных акционеров и связанным с этим санкционно-комплаенс-экспозициям в горно-металлургическом