Санкции и Комплаенс

Доклад ARGA системно анализирует инвестиционный арбитраж как ключевой международно-правовой механизм защиты инвестора от экспроприации. Рассматриваются различия между прямой и косвенной […]

Доклад ARGA анализирует трансформацию глобальной архитектуры AML/CFT и её влияние на предпринимателей из СНГ. Рассматриваются ключевые тренды: формализация риск-оценки, усиление

Доклад системно анализирует влияние санкционных режимов и вторичных санкций на частных инвесторов, бенефициаров, семейные офисы и инвестиционные структуры. Рассматриваются различия

Доклад системно анализирует проблему юридической оценки доказательств в трансграничных делах, показывая, почему материал, полученный по каналам международного сотрудничества, не может

Доклад анализирует механизмы формирования искусственной доказательственной конструкции в корпоративных и имущественных конфликтах: поддельные договоры и документальные цепочки, зависимые или ограниченные

Доклад раскрывает механизм использования уголовно-правовых инструментов не для добросовестного преследования преступлений, а как рычага корпоративного, имущественного и переговорного давления на

Доклад системно раскрывает архитектуру международной правовой защиты в делах, где уголовное преследование переплетено с политическим, репрессивным или квазиполитическим контекстом. Анализируются

Доклад системно излагает подход ЕСПЧ к делам об экстрадиции, раскрывая механизм конвенционного контроля за передачей лиц между государствами. Анализируется центральная

Доклад системно раскрывает значение принципа non-refoulement как императивного правового барьера, блокирующего экстрадицию в случаях реального риска пыток, бесчеловечного обращения, смертной

Доклад анализирует фундаментальные изменения в европейской экстрадиционной практике, произошедшие на фоне геополитического разрыва и кризиса взаимного доверия между юрисдикциями. Исследуется