Аналитические материалы по санкционным режимам
В докладе анализируются механизмы возникновения вторичных санкционных рисков и их влияние на американскую финансовую архитектуру. Особое внимание уделяется феномену «репутационного […]
В докладе рассматривается эволюция систем противодействия отмыванию денег (AML) в США, переход от ручного контроля к алгоритмическим методам и возникающие
Доклад ARGA Observatory посвящен анализу структурных рисков, возникающих из-за глобализации финансовых рынков и расширения трансграничного правоприменения. Исследование фокусируется на влиянии
В докладе представлен критический анализ формирования международных стандартов борьбы с криптовалютными преступлениями под эгидой FATF и G7. Исследование фокусируется на
В докладе представлен системный анализ феномена регуляторного арбитража как рациональной реакции криптобизнеса на фрагментацию национальных правовых режимов. Исследование вскрывает механизмы
В докладе анализируется растущая правоприменительная практика привлечения криптоплатформ к ответственности за дефекты систем комплаенса. Исследование фокусируется на «вторичной ответственности» посредников,
В докладе анализируется пересечение криптовалютных расследований и процедур предоставления убежища. Исследование вскрывает, как экономические обвинения в сфере цифровых активов используются
В докладе представлен критический анализ стандартов доказывания в делах, связанных с цифровыми активами, с фокусом на разрыв между техническими гипотезами
В докладе представлен системный анализ механизмов распространения вторичных санкций и экспортного контроля на сферу цифровых финансов. Исследование фокусируется на экстерриториальной
В докладе анализируется трансформация классических механизмов национализации в условиях цифровой экономики и санкционного давления. Исследование вскрывает, как государства адаптируют правовые
