Аналитические материалы по санкционным режимам
В докладе представлен критический анализ правовых и институциональных моделей изъятия цифровых активов в международной практике. Исследование вскрывает существенный разрыв между […]
В докладе анализируется процесс расширения юридической ответственности на технических посредников криптоиндустрии, включая валидаторов, разработчиков протоколов и провайдеров нод. Исследование фокусируется
В докладе анализируется системная практика перевода коммерческих споров в уголовную плоскость, где криптовалюты выступают инструментом криминализации управленческих решений. Исследование раскрывает
В докладе проводится глубокий анализ правовых и процедурных коллизий, возникающих в ходе международных расследований криптовалютных преступлений. Исследование фокусируется на проблеме
Доклад представляет собой критический анализ того, как средства массовой информации формируют общественное и институциональное восприятие криптовалютных преступлений. В центре внимания
В докладе президента Observatoire ARGA Сергея Храбрых исследуется парадоксальный феномен использования защитных процедур KYC (Знай своего клиента) и AML (Борьба
Реверсивный комплаенс: как преступники используют механизмы KYC/AML против регуляторов Читать дальше
В докладе анализируются причины низкой эффективности трансграничных расследований в сфере криптоактивов. Особое внимание уделяется проблеме «размывания» ответственности между национальными ведомствами,
В докладе президента Observatoire ARGA Сергея Храбрых анализируется роль офшорных юрисдикций, номинальных директоров и подставных лиц в структуре современных криптопреступлений.
Данный фундаментальный отчет посвящен критическому анализу системных уязвимостей, возникающих при интеграции материалов из открытых источников в процессы международного финансового комплаенса
Настоящий доклад подготовлен Observatoire ARGA и посвящён комплексному анализу кейса AirBit Club как репрезентативной и воспроизводимой модели транснационального криптовалютного мошенничества.
